发布日期：2024-09-07 11:32 点击次数：164
凤凰网财经讯 9月6日马来西亚#文爱，央行四川分行显露的罚单显露，雅安农商行汉源支行因违抗反洗钱联系规则等9项违纪，被劝诫并罚金187.16万元。
具体违纪如下：
1.违抗金融统计管理规则；
2.违抗东谈主民币管理规则；
3.违抗账户管理规则；马来西亚#文爱
4.违抗国库管理规则；
5.未按规则执行客户身份识别义务；
6.未按规则报送可疑交往呈报；
7.违抗金融奢华职权保护管理规则；
8.违抗安全管理条件；
少妇白洁 麻豆9.违抗信用信息网罗、提供、查询及联系管理规则
上述反洗钱联系规则出处：《金融机构反洗钱规则》
第九条 金融机构应当按照规则建立和扩充客户身份识别轨制马来西亚#文爱。
